Ситуации, при которых Вы не можете полноценно контролировать дела своей бизнеса, встречаются часто. И очень распространенная из них — получить нежданную подножку от давнего партнера; что уж говорить о партнерах новых, непровереннных… Коммерческое взаимодействие всегда входит в сферу высокого риска; в итоге в проигрыше всегда оказывается тот, кто верил «на честное слово», а не инициировал заранее профессиональную проверку компаньона, и не убедился в его благонадежности.

Детективное агентство «Домбровицкий и партнеры», как эксперты по безопасности бизнеса, рекомендуют в обязательном порядке проверять всех своих новых контрагентов, и периодически проводить дополнительную проверку юрлиц, с которыми Ваша компания уже взаимодействует. Наше агентство собирает информацию о фирме-компаньоне по всем возможным каналам, чтобы найти несостыковки в сведениях. Наши сыщики используют как открытые сведения, так и недоступные обычным гражданам закрытые базы и личные связи в правоохранительных органах и других организациях. Поверьте, очень часто мы находим много неожиданных фактов для заказчика.  

Зачем проверять новых партнеров?

• они могут оказаться недобросовестными компаньонами, которые за счет респектабельной фирмы хотят поправить свою репутацию и финансовый статус;
• банкротами или убыточными предприятиями;
• мошенническими компаниями-однодневками;
• фирмами, занимающимися отмыванием денег;
• неблагонадежными организациями, связь с которыми несет множество потерь, в том числе и репутационной.

Партнерство, насчитывающее много лет, также не гарантирует лояльности и порядочности по отношению к Вам.  Контрагенты, в которых Вы уверены, как в себе, могут попасть под влияние третьих лиц, у них могут измениться обстоятельства, они могут начать мстить за что-либо, или войти в противоборствующую коалицию и начать действовать против Вас.

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Сбор информации. Для начала исследуем открытые источники. Если этого будет мало, прибегаем к закрытым каналам, источникам, базам данных.
2. Анализ проведенного сбора информации. Наши детективы скомпонуют весь собранный материал по разделам и степени важности; выявят проблемы и несовпадения с заявленными данными.
3. Изучение персоналий. Мы проанализируем сотрудников фирмы-компаньона и ее руководство. Проверим имущество, долги, кредитные истории, судебные иски и т.п.
4. Анализ общественного мнения. Мы пользуемся самыми разными источниками: от «отзовиков» в интернете до разговора с уволенными сотрудниками.

 Этапы проверки, которую выполнит «Домбровицкий и партнеры»:

• выясним правовой и финансовый статус юридического лица, проверим на наличие судебных разбирательств, исков и открытых процессов;
• определим, не скрывает ли компания реальных бенефициаров бизнеса;
• узнаем, соответствует ли число сотрудников фирмы заявленному на сайте или в бизнес-предложении;
• пробьем, реально ли офис контрагента расположен по указанному адресу, и где находятся складские и производственные здания компании;
• установим, занимается ли компания заявленной деятельностью: производством товаров или заявленных услуг;
• изучим все открытые реестры (ЕГРЮЛ, сайт ФНС, картотеки арбитражных дел, реестры дисквалифицированных лиц и т.д.), а также недоступные для широкого круга источники с целью выявления санкций и ограничений, возможных фактов мошенничества;
• проверим руководство по социальным сетям и другим каналам;
• подключим наружное наблюдение для отслеживания маршрутов, перемещений и командировок наблюдаемых лиц;
• при необходимости внедримся в компанию или близкое окружение руководства;

Словом, соберем все доказательства недобросовестности Вашего компаньона, если таковые имеют место быть. Вся проверка проводится скрытым образом: никто не узнает о самом ее факте. Сведения передаются по закрытым каналам без риска утечки информации. При этом наше агентство действует в соответствии с законодательством и полученной лицензией, так что все доказательства имеют легитимный статус и могут быть использованы в суде.

В штате детективного агентства «Домбровицкий и партнеры» есть информационные аналитики, специалисты по налоговым и правовым вопросам, и, разумеется, высокопрофессиональные детективы. Они могут внедриться в проверяемую компанию или найти надежного информатора. На основании такой кропотливой работы Вы получите детальный отчет; по сути — подробное досье на саму фирму и/или ее руководителя.

Заказчику не нужно лично присутствовать в офисе «Домбровицкий и партнеры», подавать запросы в различные органы или пытаться самому раздобыть нужные сведения, например, в интернете. Чтобы воспользоваться услугой и получить консультацию по интересующему Вас вопросу, достаточно оставить онлайн-заявку на нашем сайте.